В Днепропетровске правоохранители “прикрыли” нелегальный центр, переводивший деньги в любую точку мира

Правоохранительные органы Днепропетровской области задержали группу лиц, организовавших в Днепропетровске финансовый сервис. Желающим открывали счета в зарубежных банках без разрешения НБУ, предоставляли клиентам услугу по переводу денег на любой банковский счет в любом банке мира, а также выдавали пластиковые карточки Цирус. Большинство поступлений – это средства, полученные преступным путем при мошеннических операциях по банковским карточкам, он-лайн счетам и от продажи порнографии. Ведется следствие.