Два годовых бюджета Днепропетровска за полгода. УСБУ возбуждены уголовные дела.

Сумму, равную двум годовым бюджетам Днепропетровска, удалось незаконно обналичить членам одного из самых крупных преступных формирований нашего региона. За последние полгода было легализовано более 500 000 000 гривень, полученных в результате сокрытия доходов от налогообложения. При выходе из банка были задержаны с поличным два курьера. При себе у них была сумка с 2 500 000 гривень.

Сумму, равную двум годовым бюджетам Днепропетровска, удалось незаконно обналичить членам одного из самых крупных преступных формирований нашего региона. За последние полгода было легализовано более 500 000 000 гривень, полученных в результате сокрытия доходов от налогообложения. При выходе из банка были задержаны с поличным два курьера. При себе у них была сумка с 2 500 000 гривень. По словам сотрудников УСБУ в Днепропетровской области, в отношении некоторых членов этой преступной группировки возбуждены уголовные дела по статьям «Фиктивное предпринимательство» и «Легализация денежных средств, полученных заведомо преступным путем». Следствие располагает информацией, что к «отмыванию» денег причастны некоторые должностные лица банков области.