Податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр. Прокуратура порушила кримінальну справу

Співробітники податкової міліції ліквідували в Дніпропетровську черговий конвертаційний центр, який працював під прикриттям приватних будівельно-монтажних фірм. Керівники цих підприємств складали фіктивні договори та фальсіфікували первинні бухгалтерські документи. Таким чином здійснювалось переведення безготівкових коштів у тіньовий готівковий обіг та незаконне відшкодування податку на додану вартість. Затримано організатора цього бізнесу. Вилучені печатки легальних та фіктивних підприємств, комп”ютерну техніку із зразками фальсіфікованих документів, та інші речові докази. Прокуратура порушила кримінальну справу.