Податківці ліквідували черговий центр реєстрації фіктивних підприємств

Податківці ліквідували черговий центр реєстрації фіктивних підприємств

Співробітники управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Дніпропетровській області ліквідували центр реєстрації фіктивних підприємств. Організатором зазначеного центру була двадцятисемирічна громадянка України. Вона протягом двох останніх років зареєструвала та перереєструвала на підставних осіб більше сорока підприємств фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності і використала їх у діяльності ряду «конвертаційних» центрів Дніпропетровського та інших регіонів України. Через рахунки зазначених фірм було незаконно перераховано більше двадцяти мільйонів гривень. За фактом підробки документів у відношенні організаторки центру було порушено кримінальну справу. Зараз вирішується питання відносно затримання правопорушниці.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com