Економіка у тенетах нелегальних конвертаційних центрів

Черговий конвертаційний центр викрили правоохоронці Красногвардійського району Дніпропетровська. Через офіс, під дахом якого працювало сімдесят п’ять фіктивних підприємств, щороку нелегально проходило щонайменше сімдесят п’ять мільйонів гривень.Цей офіс працював у Красногвардійському районі Дніпропетровська щонайменше три роки. На той час, коли сюди прийшли правоохоронці, керівників не було. Не з’явились вони й пізніше. З’ясувалось, що їх двоє і керують переважно на відстані, оскільки діяльність підприємства цілком нелегальна. Проти цього фіктивного підприємства прокуратура Красногвардійського району порушила кримінальну справу. Та слідчі поки що познайомились лише з п”ятнадцятьма бухгалтерами, які забезпечували необхідну документацію для нелегальних операцій. Особи організаторів та директорів установлені, але на зустріч з правоохоронцями вони не поспішають.