Правоохоронці ліквідують конвертаційні центри пачками
Успішні операції з виявлення та ліквідації конвертаційних центрів в області провели працівники СБУ, податкової і міліції. У Дніпропетровську припинено діяльність конвертаційного центру, через який у тіньовий сектор економіки надійшло більше сімдесяти мільйонів гривень. Злочинний механізм діяв у мережі транзитних і фіктивних підприємств, створених для прикриття незаконних фінансових операцій. Затримано двох організаторів. В кількох банках міста арештовано вісімнадцять рахунків фіктивних фірм. А в Кривому Розі ліквідували інший прибутковий злочинний бізнес. Конвертаційний центр протягом двох років сприяв незаконному переведенню у готівку шістдесяти мільйонів гривень. Для прикриття своєї діяльності організатори оформлювали фіктивні документи на придбання будматеріалів. Затримано двоє осіб. Порушено кримінальну справу.
