УСБУ задержали группу лиц, занимавшихся незаконными операциями по обналичиванию денежных средств.

В Днепропетровске сотрудники УСБУ задержали группу лиц, занимавшихся незаконными операциями по обналичиванию денежных средств. Во время задержания один из членов группы забаррикадировался в офисе и пытался спрятать наличные.

В Днепропетровске сотрудники УСБУ задержали группу лиц, занимавшихся незаконными операциями по обналичиванию денежных средств. Во время задержания один из членов группы забаррикадировался в офисе и пытался спрятать наличные. После осмотра помещения “черный нал” бал найден в кастрюле с гречневой кашей, мусорном ведре и, как сообщает пресс- служба Службы Безопасности, в других “экзотических местах.” Помимо денег , полученных в результате противоправных операций с использованием счетов фиктивных коммерческих структур, у преступной группы сотрудники СБУ изъяли оргтехнику, печати и документы. И хотя в украинском законодательстве нет статьи о незаконных операциях по обналичиванию денежных средств, действия задержанных подпадают под такие статьи, как “Нарушение порядка занятия хозяйственной и банковской деятельностью”, “Легализация денежных средств, добытых преступным путем” и “Уклонение от уплаты налогов, сборов, иных обязательных платежей”.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com