Информация налоговой. Для обналичивания использовались 139 фиктивных фирм!

В Днепропетровске сотрудники областного управления налоговой милиции ликвидировали крупный конвертационный центр. Действуя по хорошо отработанным схемам, преступная группа в составе десяти человек за год умудрилась отправить в тень свыше 120 миллионов гривень. В операции по ликвидации конвертационного центра участвовало сразу несколько следственно-оперативных групп налоговой милиции.

В Днепропетровске сотрудники областного управления налоговой милиции ликвидировали крупный конвертационный центр. Действуя по хорошо отработанным схемам, преступная группа в составе десяти человек за год умудрилась отправить в тень свыше 120 миллионов гривень. В операции по ликвидации конвертационного центра участвовало сразу несколько следственно-оперативных групп налоговой милиции, которые провели обыск одновременно по двенадцати адресам. В результате были изъяты наличные, в том числе и валюта, на общую сумму почти 100 тысяч гривень, векселя, подтверждающие взаиморасчеты подконтрольных буферных предприятий, на три миллиона гривень, компьютерная и оргтехника с информацией о нелегальных операциях и рекордное количество печатей фиктивных фирм – 139. Еще один миллион гривень арестован на счетах предприятий, причастных к конвертационным операциям. По данному факту возбуждено уголовное дело.