Против Украины введены санкции за плохую борьбу с отмыванием денег.

Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем, ввела санкции против Украины за плохую борьбу с отмыванием денег. Санкции включают требование от компаний, ведущих бизнес с Украиной, получения от них регулярных данных об их операциях. FATF также может более тщательно изучать акционеров украинских компаний, с которыми ведут бизнес их партнеры из стран, входящих в FATF, может усложнить процедуру регистрации филиалов украинских банков на территории стран, входящих в группу, и предостерегать компании стран своих членов о риске ведения бизнеса с украинскими партнерами. Верховная Рада в декабре приняла закон о борьбе с отмыванием “грязных” денег, однако этот документ не учитывает пожелания FATF.