Вкерховная Рада борется с отмыванием денег.

Сегодня депутаты Верховной Рады внесли изменения в некоторые законы по вопросам предотвращения использования банков и других финансовых учреждений с целью легализации доходов, полученных преступным путем. Закон обязывает банки и финансовые учреждения идентифицировать своих клиентов, проводящих финансовые операции, и предоставляет право банкам и финансовым учреждениям получать соответствующую информацию о клиентах от органов государственной власти и соответствующих управлений.
Кроме того, внесены изменения в закон о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, согласно которым до восьмидесяти тысяч гривень снижена сумма средств, подлежащих финансовому мониторингу.