Новые формы легализации доходов, получаемых преступным путем.

Налоговая милиция в ходе борьбы с легализацией доходов, получаемых преступным путем, выявляет все новые и новые формы этого бизнеса. Например, жительница поселка Подгородное, Днепропетровского района, частный предприниматель несколько лет тому назад заключила сделку с предприятием “Хмельницкая маслосырбаза”, в результате которой незаконно присвоила себе часть продукции на сумму 37 000 гривень. Реализовав украденную продукцию, предпринимательница использовала полученные деньги, которые украинским законодательством определены как “грязные”, для своей дальнейшей финансово-хозяйственной деятельности. Все претензии хмельницких производителей суд за неимением некоторых документов отклонил. Но после вмешательства прокуратуры, которая по данному факту возбудила уголовное дело, законность была восстановлена. Недостающие доказательные документы были получены налоговой милицией после осмотра арендуемых складских и торговых площадей, а также после обыска квартиры. Сейчас на товары и другое имущество наложен арест. Следствие продолжается.