У Дніпропетровську ліквідовано конвертаційний центр

Співробітники управління боротьби з відмиванням доходів, обласної податкової адміністрації і прокуратури Самарського району Дніпропетровська ліквідували конвертаційний центр. Його організатори надавали послуги суб”єктам підприємницької діяльності Дніпропетровської та Полтавської областей. Схема роботи цього “конвертаційного центру” полягала в отриманні безготівкових коштів на рахунки підконтрольних їм підприємств і подальшій видачі готівки. Заздалегідь було створено сім фіктивних підприємств, через які було перераховано більше девяноста п”яти мільйонів гривень.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com