У Дніпропетровську ліквідовано черговий конвертаційний центр

За два останні роки через конвертаційний центр на чотириста мільйонів гривень проведено незаконних фінансових операцій, пов’язаних з ухиленням від сплати податків та відмиванням коштів. Керували рахунками через систему “Клієнт-Банк”. Організатора центру затримано сімнадцятого квітня під час спроби незаконно зняти півтора мільйона гривень із рахунку фіктивного підприємства. Відповідно до отриманих санкцій суду, в кількох банках міста заарештовано рахунки фірм на сімсот п’ятдесят тисяч гривень.