Информация налоговой милиции. Обналичивание с “удобствами”.

Еще один конвертационный центр ликвидировали сотрудники управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, областной налоговой милиции. Центр располагался в Днепропетровске и обслуживал как организованную преступность, так и вполне респектабельные предприятия, которые таким способом уклонялись от уплаты налогов.

Еще один конвертационный центр ликвидировали сотрудники управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, областной налоговой милиции. Центр располагался в Днепропетровске и обслуживал как организованную преступность, так и вполне респектабельные предприятия, которые таким способом уклонялись от уплаты налогов.
Усвоив, что конвертация безналичных денежных средств – или, проще говоря, обналичивание – весьма прибыльное дело, два Андрея, 30 и 27 лет, организовали свое дело. Особенное внимание предприниматели уделили его надежному прикрытию. Незаконно завладевая чужими паспортами, они открывали на подставных лиц банковские счета. Далее работала привычная схема. Клиенты конвертационного центра перечисляли безналичные деньги на счета буферных предприятий, которые контролировались вышеназванной парочкой, в одной из соседних областей. После этого средства переводились на счета двух ими же открытых фиктивных фирм, а уже с них – на пластиковые карточки, откуда и снимались в виде живых денег. Все это происходило под прикрытием легального бизнеса одного из днепропетровских предприятий. Новшеством в этой схеме было доверительное отношение к клиентам. Те, кто пользовался услугами конвертационного центра регулярно, получали пластиковые карточки в постоянное пользование и снимали с них суммы самостоятельно по мере поступления. Эпизодическим клиентам карточки выдавались на время с обязательным возвращением после получения денег. Это не только избавляло конвертаторов от черновой работы курьеров, но и позволяло им меньше светиться в банковских учреждениях. По этой хорошо законспирированной цепочке с конца прошлого года в тень перешло свыше пятнадцати миллионов гривень. Сейчас звеньями этой цепи занимаются следственные органы.