0

В этом году налоговая милиция Днепропетровской области возбудила 44 уголовных дела по статье Уголовного Кодекса Украины “Легализация денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем”, 15 из них уже направлены в суд. Выявлено 10 конвертационных центров и 326 фиктивных фирм, с которых взыскано в бюджет 5,5 миллионов гривень.

В этом году налоговая милиция Днепропетровской области возбудила 44 уголовных дела по статье Уголовного Кодекса Украины “Легализация денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем”, 15 из них уже направлены в суд. Выявлено 10 конвертационных центров и 326 фиктивных фирм, с которых взыскано в бюджет 5,5 миллионов гривень.
Деятельность подобной преступной группы сотрудники Днепропетровского областного Управления налоговой милиции пресекли на днях. В результате проведения оперативных мероприятий изъяты наличные в различных валютах на сумму около 200 тысяч гривень, десяток печатей фиктивных фирм и другие материалы, свидетельствующие о масштабах деятельности конвертаторов. Кроме того, на расчетных счетах подконтрольных преступной группе фирм арестовано еще более 240 тысяч гривень. Организатор конвертационного центра задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Андрей Головач, начальник Управления налоговой милиции в Днепропетровской области:
«Услугами ликвидированного конвертационного центра активно пользовались предприятия региона, связанные с горно-металлургической отраслью. Всего в течение 2001-2002 годов через его счета прошло свыше 250 миллионов гривень».

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com