Черговий конвертаційний центр ліквідовано в Дніпропетровську

Про це повідомив прес-офіцер управління податкової міліції області. Діяльність так званого “конверту” здійснювали лише три особи. Працювали за класичною схемою. Їхніми послугами користувались підприємства Дніпропетровського регіону. Тільки з квітня по червень дві тисячи восьмого через банківські рахунки, які належали центру, пройшло понад десять мільйонів гривень. Операція з ліквідації незаконного підприємства розпочалась із затримання кур”єра. Чотири слідчо-оперативні груби здійснили обшуки у тіньових офісах, на місцях проживання та в автомобілях працівників конвертаційного центру. Вилучено близько п”ятисот тисяч гривень готівкою, десять комплектів комп”ютерної техніки з системою “банк – клієнт”, двадцять печаток та штампів транзитних та фіктивних підприємств, а також десять чекових книжок. Усі банковські рахунки, що належали цьому нелегальному підприємству, заарештовані. Порушена кримінальна справа, триває слідство.