Ликвидирован крупный конвертационный центр.

В результате операции, проведенной сотрудниками управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, областной налоговой милиции, в Днепропетровске ликвидирован крупный конвертационный центр, действовавший под прикрытием легальных предприятий.

В результате операции, проведенной сотрудниками управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, областной налоговой милиции, в Днепропетровске ликвидирован крупный конвертационный центр, действовавший под прикрытием легальных предприятий. Преступная группа попала в поле зрения оперативников налоговой милиции еще летом этого года. В ее состав входили директор одной из днепропетровских фирм и заместитель директора еще одного местного предприятия. Крупномасштабное отмывание денег тщательно маскировалось легальным бизнесом известных днепропетровских предприятий и носило, без преувеличения, международный характер. Наложен арест на счета фиктивных фирм, через которые только за последнее время было отмыто свыше 140 000 000 гривень.