Информация СБУ.

Сотрудники Днепропетровского областного управления СБУ провели операцию по нейтрализации преступного формирования, участники которого занимались отмыванием теневого капитала. Делали они это путем обналичивания, конвертации и легализации денежных средств, полученных в ходе проведения бестоварных операций. Злоумышленники использовали реквизиты предприятий, занимающихся фиктивной предпринимательской деятельностью и уклонявшихся от уплаты налогов.

Сотрудники Днепропетровского областного управления СБУ провели операцию по нейтрализации преступного формирования, участники которого занимались отмыванием теневого капитала. Делали они это путем обналичивания, конвертации и легализации денежных средств, полученных в ходе проведения бестоварных операций. Злоумышленники использовали реквизиты предприятий, занимающихся фиктивной предпринимательской деятельностью и уклонявшихся от уплаты налогов.
На счетах этих предприятий аккумулировались безналичные деньги, которые через киевский банк переводились в днепропетровский филиал одного из коммерческих банков. Используя чековые книжки, члены преступной группы снимали со счетов наличные. Только за два месяца этого года по подобной схеме было легализовано около полутора миллионов гривень. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.