Ликвидирован еще один конвертационный центр.

Конвертационный центр, действовавший в Днепропетровске под прикрытием легального бизнеса, ликвидировали сотрудники областной налоговой милиции. В преступную группу входили четверо днепропетровцев в возрасте от 25 до 43 лет, двое из них возглавляли частные предприятия. С помощью этих фирм махинаторы переводили средства на счета фиктивных предприятий, после деньги перечислялись на счета подставных лиц. С них, используя пластиковые карточки, злоумышленники снимали наличные – иногда до миллиона гривень в день.

Конвертационный центр, действовавший в Днепропетровске под прикрытием легального бизнеса, ликвидировали сотрудники областной налоговой милиции. В преступную группу входили четверо днепропетровцев в возрасте от 25 до 43 лет, двое из них возглавляли частные предприятия. С помощью этих фирм махинаторы переводили средства на счета фиктивных предприятий, после деньги перечислялись на счета подставных лиц. С них, используя пластиковые карточки, злоумышленники снимали наличные – иногда до миллиона гривень в день.
Всего с конца 2001 до начала этого года четверо преступников перекачали в теневой оборот до последующей легализации около 110 000 000 гривень. Все участники преступной группы были задержаны налоговиками в офисе. В ходе обыска изъято около 200 000 гривень, оргтехника, печати фиктивных фирм, документы и записи, свидетельствующие о легализации теневых доходов. Наложен арест на счета фиктивных фирм и подставных физических лиц. По решению суда один из членов преступной группы арестован и помещен в следственный изолятор. Ведется проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятий, связанных с финансовыми операциями конвертационного центра. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.