В Дніпропетровську припинили діяльність конвертаційного центру

В Дніпропетровську припинили діяльність конвертаційного центру

Злочинна група під виглядом надання юридичних послуг використовувала більше тридцяти фіктивних підприємств, на рахунках яких акумулювалися кошти клієнтів. Правопорушники підробляли бухгалтерські документи, згідно з якими готівка начебто витрачалася на закупівлю товарів, зареєстрованих на підставних осіб. Послугами цього центру користувалися десятки фірм з різних регіонів України. За два роки зловмисники встигли перевести у готівку двісті п’ятдесят мільйонів гривень. За фактом злочину було порушено кримінальну справу.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com