СБУ знайшла у Дніпропетровську конверт-центр під прикриттям банку

СБУ знайшла у Дніпропетровську конверт-центр під прикриттям банку

СБУ викрила у Дніпропетровську конверт-центр з місячним обігом понад сто мільйонів гривень. Нелегальний бізнес комерсанти влаштували в одному з банків. У приміщенні були спеціально облаштовані приховані кімнати для зберігання фіктивних документів, а в підвалі – «бункер» із сейфом. Під час обшуку, окрім понад трьох мільйонів гривень, вилучено фінансово-господарську і платіжну документацію більше двадцяти комерційних структур, печатки та техніку з системою “клієнт-банк”. За фактом — порушено кримінальне провадження, триває слідство.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com