Контроль за значительными и сомнительными финансовыми операциями в Украине вводится с 1 января.

В Украине с 1 января 2002 года и до принятия соответствующего законодательного акта вводится обязательный контроль над всеми финансовыми операциями, которые определены законом как значительные или сомнительные и осуществляются на территории Украины физическими и юридическими лицами. Это определено Указом Президента Леонида Кучмы “О мерах по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем”, сообщили в управлении информации и связей с общественностью Администрации Президента. Согласно указу, первичный финансовый контроль будут осуществлять банки и другие финансовые учреждения.

В Украине с 1 января 2002 года и до принятия соответствующего законодательного акта вводится обязательный контроль над всеми финансовыми операциями, которые определены законом как значительные или сомнительные и осуществляются на территории Украины физическими и юридическими лицами. Это определено Указом Президента Леонида Кучмы “О мерах по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем”, сообщили в управлении информации и связей с общественностью Администрации Президента. Согласно указу, первичный финансовый контроль будут осуществлять банки и другие финансовые учреждения. Кабинету Министров поручено создать Государственный департамент финансового мониторинга в составе Министерства финансов.