Правоохоронці виявили “конверт” через який пройшло сто п’ятдесят мільйонів гривень

Цього року співробітники УБОЗу вже вчетверте виявляють у Дніпропетровську великий конвертаційний центр. Діяльність останнього припинили шостого грудня. Він діяв на базі одного з досить відомих комерційних банків. Останнім часом через нього пройшло близько ста п”ятдесяти мільйонів гривень. Серед фігурантів порушеної кримінальної справи – перший заступник керівника дніпропетровської філії банку. Тільки-но виявлений конвертаційний центр в одному з великих дніпропетровських банків діяв не менше двох років. Зараз установлено, що його роботу забезпечували дев”ять осіб. Більшість з них – директори приватних комерційних структур. Двоє – керівники дніпропетровської філії банку. Вони зареєстрували сім підприємств, за підробними документами отримали на них ліцензії на здійснення операцій з металобрухтом та на виконання будівельних робіт. Саме на рахунках цих підприємств акумулювались гроші. Потім за допомогою фіктивних фірм вони перетворювались у готівку, яку отримували в зазначеному банку з використанням поточних рахунків, відкритих на сорок підставних осіб. Правоохоронцям удалось затримати одного з активних членів злочинної групи з готівкою в двісті двадцять тисяч гривень, яку він отримав у банку. Під час обшуків в приміщенні банку, тіньових офісах, місцях проживання та в автомобілях фігурантів вилучені речеві докази їхньої злочинної діяльності. Усім, кому пред”явили звинувачення в злочинній діяльності, обраний запобіжний захід – підписка про невиїзд.