В Днепропетровске ликвидирован крупный конвертационный центр.

Чтобы предотвратить отток денежных средств из легального оборота в теневой, оперативники управления налоговой милиции по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и сотрудники УБОП провели очередную операцию – наложили арест на счета семи фиктивных фирм в четырех днепропетровских банках. Сумма арестованных средств составила полмиллиона гривень. Фиктивные предприятия создавались путем сговора организаторов криминального бизнеса с банковскими работниками. Безналичные средства, предназначенные для перевода в теневой оборот, перегонялись на счета доверенных лиц на территории Украины и в странах Прибалтики. С начала этого года через фирмы-“фантомы” было перекачано “в тень” более двухсот миллионов гривень.

Чтобы предотвратить отток денежных средств из легального оборота в теневой, оперативники управления налоговой милиции по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и сотрудники УБОП провели очередную операцию – наложили арест на счета семи фиктивных фирм в четырех днепропетровских банках. Сумма арестованных средств составила полмиллиона гривень. Фиктивные предприятия создавались путем сговора организаторов криминального бизнеса с банковскими работниками. Безналичные средства, предназначенные для перевода в теневой оборот, перегонялись на счета доверенных лиц на территории Украины и в странах Прибалтики. С начала этого года через фирмы-“фантомы” было перекачано “в тень” более двухсот миллионов гривень.
Под своего рода кассу для получения “живых” денег дельцы теневого бизнеса приспособили обыкновенную квартиру. Здесь оперативники управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и сотрудники УБОП обнаружили наличные деньги в национальной валюте и долларах США на общую сумму 574 000 гривень, 50 печатей фиктивных фирм, рабочие записи со схемами конвертации денежных средств, пакеты незаполненных документов с оттисками печатей.
Обыску подвергся и расположенный в самом центре Днепропетровска офис, оборудованный компьютерными системами “Клиент-Банк”. Отсюда централизованно управляли подконтрольными счетами, открытыми еще и в банках Прибалтики. Пластиковые карточки физических лиц украинских и зарубежных банков, документы и другие материалы стали свидетельством того, что особым спросом пользовались махинации по сокрытию валютной выручки именно за пределами Украины. Сейчас этот канал перекрыт. Крупный конвертационный центр ликвидирован. Пятеро членов преступной группы отправлены за решетку.