Преступная группа прикрывалась вывеской банка.

Пример слаженной работы недавно продемонстрировали сотрудники днепропетровских областных управлений по борьбе с организованной преступностью и налоговой милиции. В результате их совместной операции ликвидирован конвертационный центр, действовавший под прикрытием днепропетровского филиала одного из украинских банков.

Пример слаженной работы недавно продемонстрировали сотрудники днепропетровских областных управлений по борьбе с организованной преступностью и налоговой милиции. В результате их совместной операции ликвидирован конвертационный центр, действовавший под прикрытием днепропетровского филиала одного из украинских банков. Наблюдение за преступной группой показали, что, начиная с прошлого года, ее участники обналичили более ста миллионов гривень. На основе собранной информации прокуратура города возбудила уголовное дело по статье “Фиктивное предпринимательство”. Для задержания конвертаторов были созданы пять совместных следственно-оперативных групп, в состав которых вошли сотрудники УБОП, налоговой милиции и бойцы спецподразделений физзащиты.
В результате обысков в помещениях банковского филиала, а также на квартирах должностных лиц банка были найдены сто тысяч гривень, более одиннадцати тысяч долларов США, пластиковые карточки, пакеты документов и печати тринадцати фиктивных фирм. Трое участников преступной группы задержаны. Сейчас расследование продолжается, проверяются все пользовавшиеся услугами банка предприятия, устанавливается нанесенный государству ущерб.