Информация СБУ.

В областном центре Управление Службы Безопасности Украины блокировало деятельность крупного конвертационного центра. При этом изъяты денежные средства в размере более полутора миллиона гривень. В отношении лиц, причастных к проведению незаконных операций, Управление СБУ в Днепропетровской области возбудило уголовное дело. Ведется следствие.

При получении взятки задержаны один из руководителей Криворожского филиала специализированного государственного предприятия “Укрспецюст” и его сообщник – частный предприниматель. Взяточники задержаны при получении пятидесяти тысяч гривень от директора коммерческого предприятия за реализацию этому предприятию через “Укрспецюст” по заниженной цене арестованной партии подшипников, сообщает агентство “Интерфакс-Украина”. Прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного в статье “Получение взятки” Уголовного кодекса Украины.
А в областном центре Управление Службы Безопасности Украины блокировало деятельность крупного конвертационного центра. При этом изъяты денежные средства в размере более полутора миллиона гривень. В отношении лиц, причастных к проведению незаконных операций, Управление СБУ в Днепропетровской области возбудило уголовное дело. Ведется следствие.
Следствием установлено, что руководителем преступной группы по обналичиванию денег был заместитель управляющего Днепропетровского филиала одного из коммерческих банков. По его указанию было создано несколько фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались денежные средства.
Сергей Пикалов, начальник Главного отдела “К” УСБУ в Днепропетровской области:
«Если говорить о масштабах, то мы сделали анализ за июнь по двум фиктивным предприятиям. В теневой оборот было выведено 60 миллионов гривень».
Конвертационный центр действовал по так называемой “черной схеме”, наиболее рискованной, но и наиболее прибыльной.
Сергей Пикалов, начальник Главного отдела “К” УСБУ в Днепропетровской области:
«Задействованы были два банка. Операция по снятию наличных денег осуществлялась в одном банке, затем служба инкассации указанные деньги доставляла в другой банк, где эти средства раскладывались по депозитным ячейкам».
При обыске в помещении банка, кроме денежных средств, изъяты шесть поддельных паспортов, печати фиктивных предприятий. Задержан курьер, который получал деньги тоже по подложному паспорту. В отношении лиц, причастных к проведению незаконных операций, возбуждено уголовное дело по двум статьям – “Фиктивное предпринимательство” и “Легализация денежных средств, добытых заведомо преступным путем”. Кроме того, Управление СБУ в Днепропетровской области будет инициировать проверку Нацбанком Украины этих коммерческих банков на предмет выполнения некоторых требований Закона Украины ” О борьбе с легализацией денег, нажитых преступным путем”, Согласно этому закону, банки должны осуществлять первичный финансовый мониторинг.
Сергей Пикалов, начальник Главного отдела “К” УСБУ в Днепропетровской области:
«В данном случае клиент ежедневно снимал наличными до трех миллионов гривень. Явно, что эта операция носит сомнительный характер. Но мониторинг проведен не был».