У Дніпропетровську ліквідовано черговий конвертаційний центр

Працівники конвертаційного за рік встигли перевести у готівку понад двадцять мільйонів безготівкових коштів. Подібні операції здійснювались через фіктивні підприємства. На конвертаційний центр податкова міліція та прокуратура Кіровського району вийшли, розслідуючи справу за фактом шахрайства з фінансовими ресурсами. Вона була заведена у відношенні одразу декількох підприємств, які нібито займались активною торгівлею. Насправді ж, головною метою було незаконне переведення безготівкових коштів у готівку. Операція здійснювалась при сприянні працівника одного з банків: використовуючи рахунки різних підприєств, шахраї отримували гроші за чековими книжками. У ході перевірки затримано директорів трьох товариств з обмеженою відповідальністю. Факти свідчать про те, що саме вони були причетні до організації фінансової афери. Конкретна сума збитків, нанесених державі, стане відомою лише після перевірки підприємств, які користувались послугами цього конвертаційного центру.